证券代码：002397        证券简称：梦洁股份          公告编号：2023-006

(资料图)

              湖南梦洁家纺股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开基本情况

开2023年第一次临时股东大会。

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午3:00

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日（星期五）上午9:15

至下午3:00期间的任意时间。

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）于2023年1月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书式样附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

号梦洁工业园3楼综合会议室。

  二、会议审议事项

                                备注

提案编

                提案名称          该列打勾的栏目

 码

                               可以投票

累积投票提案

        《关于董事会提前换届选举的议案》

非累积投票提案

         《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票

         激励计划部分限制性股票的议案》

第六届监事会第七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2022

年 12 月 28 日以及 2023 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公

告》（2022-086）、《第六届董事第九次会议决议公告》（2023-002）

                                      、《第六届监事

会 第 八 次 会 议 决 议 公 告》（ 2023-003 ）、《 关 于 董 事 会 提前 换 届 选 举 的 公告 》

（2023-004）、《关于监事会提前换届选举的公告》（2023-005）。

所持表决权的2/3以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、

监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独

计票并披露。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需

持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2023年2月2日

前送达或传真至公司证券部）。

字样）

  邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

  邮政编码：410205

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

  五、备查文件

                            湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                     二〇二三年一月十八日

附件一：

              参与网络投票的具体操作流程

  一、   网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以

对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数             填报

         对候选人 A 投 X1 票         X1 票

         对候选人 B 投 X2 票         X2 票

             …                  …

            合 计          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、   通过深交所交易系统投票的程序

和下午 1:00—3:00。

   三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 2 月 3 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

                    授 权 委 托 书

    兹授权委托                （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023

年2月3日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表

本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未

作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本

人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

                                 备注     同意   反对   弃权

提案编码              提案名称          该列打勾的

                                栏目可以投

                                  票

累积投票提案

         《关于董事会提前换届选举的议案》

非累积投票提案

        《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励

        计划部分限制性股票的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

填上“√”号。投票人只能表明“同意”

                 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填

写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

                       ）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                   股

委托日期：        年     月    日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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