证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-006

【资料图】

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年3月31日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2023年4月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司2022年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司2023年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在 2023年度向银行申请总额度不超过人民币 40亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，在授信期限内循环使用，同时授权公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署各有关银行授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为董事会通过之日起至2024年4月30日。

单位：万元

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

《关于开展2023年度黄金租赁业务的公告》（公告编号：2023-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于开展 2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已就关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展2023年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2023-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议签字文件。

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月6日